Fidulink.com är dess operatörer fäster största vikt vid kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, både inom det och inom ramen för de projekt och andra affärsskapande som det stöder.
Fidulink.com förbinder sig att utöva sitt yrke med fullständig objektivitet, ärlighet och opartiskhet, samtidigt som företaget, kundernas intressen och marknadens integritet prioriteras. Detta åtagande att respektera strikta etiska och etiska standarder är inte bara avsett att säkerställa efterlevnad av gällande lagar och förordningar i de olika jurisdiktioner där Fidulink.com verkar, utan också att tjäna och fortsätta på lång sikt, dess förtroende kunder, aktieägare, anställda och partners.
Fidulink.coms stadga för yrkesmässigt uppförande och etik ("stadgan") syftar inte till att uttömmande och i detalj ange alla regler för god uppförande som reglerar dess verksamhet och för dess anställda i de olika länder där Fidulink.com verkar. Syftet är snarare att fastställa vissa vägledande principer och regler som syftar till att säkerställa att dess anställda har en gemensam vision om de etiska standarder som är specifika för Fidulink.com och att de utövar sitt yrke i enlighet med dessa standarder. Det syftar till att stärka den interna och externa trovärdigheten hos professionalismen hos Fidulink.com -anställda.
Alla Fidulink.com -anställda (inklusive de som arbetar inom ett utstationerings- eller utstationeringssystem) förväntas tillämpa noggrant och utan press på reglerna och förfarandena i denna stadga i det dagliga utförandet av sina uppgifter, med fullt ansvar, ärlighet och flit.
Penningtvätt / finansiering av terrorism
Med tanke på Fidulink.coms verksamhet utgör penningtvätt och finansiering av terrorism specifika och betydande risker ur juridisk synvinkel och för att upprätthålla sitt rykte. Efterlevnad av lagar och förordningar mot penningtvätt som gäller i de länder där Fidulink.com verkar är av yttersta vikt. Som ett resultat har Fidulink.com utvecklat ett program som inkluderar:
- lämpliga interna förfaranden och kontroller (due diligence-åtgärder);
- ett utbildningsprogram vid anställning av personal och kontinuerligt.
Vaksamhetsåtgärder:
Kundens kunskap (KYC - Know Your Client) innebär skyldigheter för identifiering och verifiering av kundens identitet samt, om nödvändigt, befogenheterna hos de personer som agerar för den senare, för att få säkerheten att hantera en legitim och juridisk kund:
- För en fysisk person: genom presentation av ett giltigt officiellt dokument inklusive hans fotografi. Uppgifterna som ska noteras och bevaras är namnet / namnen - inklusive pikenamn för gifta kvinnor, förnamn, datum och plats för personens födelse (nationalitet), samt typ, datum och plats för utfärdande och giltighetsdatum för dokumentet och namnet och kvaliteten på myndigheten eller personen som utfärdade dokumentet och, i tillämpliga fall, autentiserat det;
- När det gäller en juridisk person, genom meddelande av originalet eller kopia av någon handling eller officiellt registerutdrag daterat mindre än tre månader med notering av namnet, den rättsliga formen, adressen till det säte social identitet och identiteten hos nämnda partners och sociala ledare.
Följande information krävs också:
- fullständig adress
- telefonnummer och / eller GSM
- e (s)
- yrke (s)
- Direktörens (er) fullständiga identitet
- Aktieägarnas fullständiga identitet
- Den eller de ekonomiska stödmottagarnas identitet
Förutom följande dokument:
-
- Kopia av certifierat pass
- Certifierat adressbevis bekräftar
- Bank- eller revisorreferensbrev
- Möjligen en andra identitetshandling (identitetshandling, licens
körning, uppehållstillstånd). - Affärsplan
- Affärsmodell
Denna lista är inte uttömmande och annan information kan beaktas beroende på omständigheterna.
Fidulink.com förväntar sig att sina kunder tillhandahåller korrekt och aktuell information och informerar dem så snabbt som möjligt om eventuella ändringar som kan inträffa.
Åtgärder som ska vidtas vid tvivel:
Vid misstanke om penningtvätt och / eller terrorfinansiering, eller om det råder tvivel om sanningen eller relevansen av de erhållna identifieringsuppgifterna, åtar sig Fidulink.com:
-
- Att inte ingå ett affärsförhållande eller genomföra någon transaktion
- Att sätta stopp för affärsrelationen, utan att det behövs motivering
